lunes, 29 de agosto de 2011

Hay que realizar auditorías para determinar si hay lavado de dinero: Gutiérrez Ortiz

Embarga el SAT más de 3 mil máquinas de apuestas en operativos en Monterrey y DF

Juan Antonio Zúñiga M.

Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 4
En un operativo de inspección a ocho casinos de Monterrey y tres del Distrito Federal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó siete de cada diez máquinas de juego y apuestas revisadas en estos establecimientos, por no acreditar la legalidad de su importación o el cumplimiento de la norma oficial mexicana en la materia, informó el jefe de este organismo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

El funcionario indicó que se revisaron 5 mil 56 máquinas de juego y apuestas instaladas en 11 casinos, de las cuales 3 mil 541 fueron embargadas “a efecto de que continúe con el procedimiento administrativo en materia aduanera y determinar, a través del mismo, su propiedad y legal estancia en el país”.

Las casas de apuestas disponen de 10 días para demostrar la propiedad e introducción legal al país de las máquinas embargadas; en caso contrario, pasarán a poder de la Federación. El trabajo de campo ha concluido; ahora se inicia el de gabinete, el cual determinará la necesidad de realizar auditorías para ir a mayor profundidad y determinar incluso la presunción de lavado de dinero, explicó el funcionario.

Del total de 3 mil 541 máquinas de juego y apuestas embargadas por presuntas irregularidades, 3 mil 197 se encontraban en establecimientos ubicados en Monterrey, esto es, 90.3 por ciento. El resto, 344, operaban en el Distrito Federal.

Se trató, dijo, “de tiros de precisión y no de disparos de escopeta”, realizados después de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar el campo de acción y determinar por anticipado lo que se iba a encontrar. Se logró también, agregó, “la detención de tres personas que portaban armas de fuego y una granada. Tanto la mercancía como los detenidos se pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que en todo momento acompañó la ejecución de estas acciones”.
En conferencia de prensa, precisó que el Operativo Casinos, llevado a cabo del 26 al 27 de agosto, fue preparado en su logística con 10 días de anticipación, y participaron en su desarrollo unos 700 elementos de cuatro dependencias federales: 100 de la Secretaría de Seguridad Pública, 150 del SAT, 90 entre Ministerio Público y policía ministerial de la Procuraduría General de la República, y 360 de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Respecto de los hechos violentos que culminaron con la muerte de más de 50 personas en el casino Royale, el jefe del SAT manifestó: “quien se proponga actuar afectando a los mexicanos, a sus familias y a la seguridad de la sociedad se enfrentará con una respuesta enérgica y contundente del gobierno federal”.

Por su parte, el administrador general de Auditoría Fiscal Federal, Alberto Real Benítez, puntualizó que en todo el país operan 435 establecimientos como casinos, de unos 50 grupos de 25 permisonarios.