Todos presuntamente usaban la llamada “trama
hebrea” de la red mafiosa liderada por el chino Gao Ping para el lavado de
capitales.
Dpa
Publicado: 10/06/2013 11:07
Publicado: 10/06/2013 11:07
Madrid. Tres parientes del rey Juan Carlos de España y
12 empresarios fueron imputados por la justicia española por su presunta
participación en una trama de lavado de dinero liderada por un mafioso
chino.
Según informaron hoy medios españoles, el juez de la Audiencia
Nacional española Fernando Andreu citó a declarar como imputadas a tres primas
lejanas del rey Juan Carlos -María Margarita Borbón dos Sicilias Lubomirska, su
hermana María Inmaculada y la hija de esta María Illa García de Sáez Borbón dos
Sicilias- y a 12 empresarios.
Los citatorios van desde hoy hasta el 17 de junio.
Todos usaban presuntamente la llamada “trama hebrea” de la red
mafiosa liderada por el chino Gao Ping para lavar dinero. En ella, ciudadanos de
origen israelí ayudaban a empresarios y a la red china a lavar capitales a
través de cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Panamá y Hong Kong.
El juez Andreu atribuye a los 15 imputados un delito contra la
Hacienda Pública y otro de cooperación para el lavado de capitales.
El chino Gao Ping saltó a los titulares de prensa en octubre de
2012, cuando la policía española detuvo a un centenar de personas en una
operación a gran escala contra las mafias chinas que operan en España bautizada
como “Operación Emperador”.
Gao Ping, cuya faceta profesional legal era la promoción del
arte contemporáneo, es el presunto cabecilla de una organización que se dedicaba
al lavado de capitales y otros delitos económicos.
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