El fundador y seis funcionarios fueron detenidos en
operaciones realizadas en España, Nueva York y en ese país centroamericano. La
investigación incluyó operativos policiales en 17 países.
Dpa y Afp
Publicado: 28/05/2013 16:09
Publicado: 28/05/2013 16:09
Washington. Estados Unidos acusó hoy a la empresa de
transferencia electrónica de dinero Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, de
haber empleado sus sistemas para lavar hasta 6 mil millones de dólares
de negocios ilícitos, a la par que anunció la detención de varios de sus
responsables, entre otros en España.
Según informó el Departamento del Tesoro, las autoridades
estadunidenses consideran que Liberty Reserve, una empresa electrónica de
transferencia de dinero o “moneda virtual”, está “designada específicamente y ha
sido usada frecuentemente para facilitar el lavado de dinero en el
ciberespacio”.
“Liberty Reserve es ampliamente usada por criminales de todo el
mundo para almacenar, transferir y lavar los fondos de una serie de
actividades ilícitas”, subrayó el Tesoro en un comunicado.
Entre otros, se acusa a la empresa de haber facilitado el
lavado de dinero de delitos como fraude de tarjetas de crédito, robo de
identidad, inversiones fraudulentas, hackeo, pornografía infantil y
hasta narcotráfico.
El caso ha sido presentado ante un tribunal federal en
Manhattan, Nueva York. Desde esta ciudad, se conoció hoy además el arresto en
España el pasado 24 de mayo del fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y
del responsable de las cuentas financieras de la empresa, Azzeddine el
Amine.
Otros cinco altos responsables de la compañía fueron detenidos
en operaciones realizadas en Nueva York y en Costa Rica, mientras que dos otros
imputados, Ahmed Yassine Abdelghani y Allan Esteban Hidalgo Jiménez, siguen
siendo buscados en el país centroamericano.
En el marco de la amplia operación, fueron además incautadas o
congeladas 45 cuentas bancarias y se bloquearon cinco dominios de la compañía,
de acuerdo con la información oficial.
“La única libertad que le dio Liberty Reserve a muchos de sus
usuarios fue la de cometer crímenes (...) se convirtió en un centro popular para
estafadores, hackers y traficantes”, afirmó el fiscal del Distrito Sur
de Nueva York, Preet Bharara.
“La acción global anunciada hoy es un paso importante para
controlar el 'salvaje oeste' de la banca online ilícita. En momentos en que el
crimen es cada vez más global, el brazo largo de la ley tiene que alargarse aún
más y, en este caso, ha dado la vuelta al mundo”, sostuvo.
Se trata del “caso de lavado de dinero internacional
más grande de la historia”, aseguró la justicia federal estadunidense en un
comunicado.
La investigación incluyó operativos policiales en 17
países.
El fundador, Budovsky, de 39 años y conocido también bajo los
nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya había sido condenado en Estados
Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operación similar de lavado
de dinero a través de la empresa Gold Age.
En 2011, había renunciado a su nacionalidad estadounidense y
obtenido la ciudadanía costarricense “para escapar a las leyes” de Estados
Unidos, explicó la fiscalía.
Según el acta de inculpación, Liberty Reserve ocultó a las
autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y
a partir de fines de 2011 cerró sus operaciones “oficiales” y empezó a vaciar
sus cuentas en bancos del país centroamericano.
En ese momento, las autoridades costarricenses lograron
secuestrar 19.5 millones de dólares de una cuenta de Liberty Reserve tras un
pedido de la Justicia estadunidense.
Sin embargo, la compañía continuó operando de manera ilegal en
el país y buscó evitar nuevas acciones en su contra moviendo sus fondos a
cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y España, señaló la
fiscalía.
Budovsky, que se había instalado en Holanda, fue detenido en
España.
De su lado, las autoridades de Costa Rica anunciaron que
preparaban la extradición a Estados Unidos de un ciudadano ruso vinculado a
Liberty Reserve y arrestado durante allanamientos a ocho empresas, la mayoría en
el oeste de San José.
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