lunes, 4 de abril de 2011

'Lavó' cártel de Sinaloa 378 millones de dólares en el banco Wachovia

La institución estadunidense fue multada con 110 mdd, menos de 2% de sus ganancias en 2009. La Jornada en línea Publicado: 04/04/2011 15:08 México, DF. El cártel de Sinaloa lavó 378 millones de dólares a través de diferentes mecanismos en el banco estadunidense Wachovia, institución que fue sancionado con 110 millones de dólares por blanqueo de capitales y actividades relacionadas con el narcotráfico, de acuerdo con información publicada por el diario The Guardian. Wachovia incurrió en un “flagrante desprecio por nuestras leyes y de la banca internacional al dar a los cárteles de la cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones", dijo al diario Jeffrey Sloman, fiscal federal estadunidense. La multa total, impuesta en 2009, representó menos del 2 por ciento de las ganancias que obtuvo el banco ese año, de 12.3 mil millones de dólares. La historia empezó a descubrirse luego de que el 10 de abril de 2006, el Ejército mexicano interceptara un avión DC-9 que aterrizó en la ciudad portuaria de ciudad del Carmen con 5.7 toneladas de cocaína. Al iniciar las investigaciones se descubrió que el avión había sido adquirido por el cártel de Sinaloa con apoyo de Wachovia. Autoridades de EU pusieron bajo investigación al banco de inmediato y durante 22 meses fueron descubriendo que miles de millones de dólares habían sido lavados en transferencias bancarias, cheques de viaje y envíos de dinero a México a través de Wachovia.