TIENE CORROMPIDO CON ÉXITO AL GOBIERNO DE MÉXICO
domingo, 26 de enero de 2014
Investigaciones realizadas en EU han puesto al descubierto una enorme red de empresas distribuidas en el mundo, las cuales además de defraudar a decenas de miles de personas con el sistema de las ‘pirámides’, lavan dinero del narcotráfico mexicano. En una de esas indagatorias, encargada por el Pentágono al Instituto de Análisis de Defensa, se identifica a dos de los principales responsables de esas multimillonarias maniobras, a quienes dicho instituto denomina ‘componentes financieros del Cártel de Sinaloa’.
PHILIPPE ENGELS Y ANABEL HERNÁNDEZ
ÉXICO, DF (Apro).- Cuando en 2007 la empresa Evolution Market Group (EMG), constituida en Panamá, comenzó a operar varias páginas en internet para captar personas que invirtieran a corto plazo con rendimientos extraordinarios, parecía un negocio inofensivo.
Los incautos que le confiaron sus ahorros ignoraban que terminarían siendo parte de un complejo esquema de lavado de dinero del narcotráfico y fraude financiero ideado por los empresarios Daniel Fernandes Rojo Filho (brasileño) y Pedro Benevides (de origen portugués), a quienes un informe ordenado por el Pentágono vincula con el Cártel de Sinaloa.
En 2008 la DEA y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) iniciaron en la Corte de Distrito de Arizona una acusación criminal contra Fernandes Rojo Filho, Benevides y decenas de empresas creadas en Florida y Panamá, relacionando sus cuentas bancarias y bienes con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
Los documentos oficiales de la indagatoria en curso de la DEA y el IRS —a los que se tuvo acceso—, así como expedientes abiertos en Bélgica y Francia, testimonios de víctimas y análisis de campo revelan la ingeniería criminal que operó en Estados Unidos, Panamá, España, Austria, Francia y Bélgica, y las extraordinarias capacidades del narcotráfico trasnacional mexicano.
Fernandes Rojo Filho y Benevides, junto con el español Germán Cardona promovieron a través de EMG pirámides de inversión fraudulentas, conocidas como "esquemas Ponzi". Y con DWB Holding Company, abierta en Florida, solicitaron capital para plantas de energía renovable inexistentes. Todo para ocultar el dinero del tráfico de drogas.
En la parte civil del caso hay confiscaciones definitivas ordenadas por jueces contra Fernandes Rojo Filho y Benevides, incluyendo fondos relacionados con el narcotráfico. Pero en el aspecto penal la investigación continúa y aun así ambos siguen libres.
Usando el mismo método de Bernard Madoff, los empresarios vinculados al Cártel de Sinaloa estafaron a decenas de miles de personas. Sólo en Francia hay 82 mil afectados. Por medio de numerosas transferencias bancarias el dinero limpio de las víctimas fue mezclado con el sucio para hacer casi imposible rastrear el origen y destino de los fondos.
El epicentro de la maniobra fue Florida. Se ejecutó entre 2007 y 2009 y fueron utilizados por lo menos 12 bancos, 62 cuentas bancarias y 29 empresas en Florida, Panamá y Bélgica, entre ellas EMG, DWB Holding Company, Superior International Investments Corporation y Obbalube Investment Corporation. Con ellas pudieron haberse lavado al menos 213 millones de dólares, según datos oficiales recabados en Estados Unidos.
Wachovia, Wells Fargo y Bank of America están entre las instituciones financieras donde hubo transferencias ilícitas. No es la primera vez. Los tres bancos estadounidenses tienen un negro historial en materia de lavado de dinero y han pagado al Gobierno de Estados Unidos multas millonarias.
LA CACERÍA DE LA DEA
En agosto de 2008 la DEA y el IRS solicitaron a la Corte de Distrito de Arizona el aseguramiento de dos cuentas bancarias a nombre de DWB Holding Company por estar relacionadas con una investigación sobre tráfico de drogas y lavado de dinero, según se afirma en los documentos de la indagatoria.
El juez Lawrence I. Anderson encontró que había suficientes elementos para incautar de manera preventiva el dinero y ejecutó el aseguramiento de una cuenta de 24.5 millones de dólares abierta en el M&I Bank, y de otra por 200 mil dólares en el Whitney National Bank. Así se inició la cacería del Gobierno estadounidense contra lo que podría ser una de las más escandalosas estafas tipo Madoff, pero vinculada al Cártel de Sinaloa y al tráfico de drogas.
De acuerdo con los récords oficiales en Florida, Fernandes Rojo Filho creó en mayo de 2006 la firma AGFC Capital Management y en pocos meses le cambió el nombre a DWB Holding Company. Junto con Benevides, Germán Cardona y Heriberto Pérez Valdés estableció una red de 26 empresas fantasma, la gran mayoría en Florida, para orquestar el lavado de dinero del tráfico de drogas y del fraude financiero, conforme acusa el Gobierno estadounidense en las solicitudes para confiscar bienes y fondos a los involucrados.
El rostro público de esa red era EMG, la cual usaba el nombre comercial de Finanzas Forex.
"Este caso involucra un complicado esquema de lavado de dinero y tráfico de drogas (…) hay miles de transferencias y piezas de evidencia asociadas con esta investigación", afirmó el Gobierno de Estados Unidos en uno de los documentos que forman el expediente de los aseguramientos.
De septiembre de 2008 a septiembre de 2009 Washington confiscó 41.7 millones de dólares de 59 cuentas bancarias abiertas por la red de Fernandes Rojo Filho, Benevides y sus familiares en nueve bancos de EU; 294 lingotes de oro y nueve vehículos de lujo. Los bienes fueron asegurados por la Corte de Distrito de Arizona y la Corte de Distrito Centro de Florida.
LOS HOMBRES DE SINALOA
Fernandes Rojo Filho y Benevides son identificados como "componentes financieros del Cártel de Sinaloa" en una investigación del Instituto de Análisis de Defensa (IDA, por sus siglas en inglés), realizada por órdenes del Comando Norte del Departamento de Defensa, con base en el contrato DASW01-04-C-003.
APro pudo consultar la versión desclasificada de la Investigación de amenazas financieras: Modelo de componentes financieros de la organización criminal trasnacional de Sinaloa, realizada por el IDA y fechada en abril de 2012.
"Las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas mueven sus finanzas a través de canales formales e informales; la mayoría de los ingresos procedentes de la venta de narcóticos los intercambian a través de las transferencias de efectivo a granel. Además, utilizan redes sofisticadas, tales como los esquemas de lavado de dinero basados en el comercio, para enmascarar los recursos. Por lo general tienen muchas empresas legítimas o ilegítimas, incluyendo ‘fachada’ o sociedades ficticias, que facilitan el movimiento del dinero, la gente y los narcóticos", se indica en la investigación.
El IDA afirma que en lugar de intimidar al poder "(el Cártel de) Sinaloa ha optado por comprar su influencia. Mientras es capaz de una gran violencia, su modus operandi preferido es el soborno. La organización criminal trasnacional tiene corrompido con éxito al Gobierno de México, las fuerzas de seguridad y la industria privada en todos los lugares donde opera".
Los autores del estudio que involucra a Fernandes Rojo Filho y Benevides con el Cártel de Sinaloa han estado en Irak y Afganistán combatiendo células financieras que representan una amenaza, y "otros miembros del equipo han dirigido grandes investigaciones policiacas en contra de las organizaciones criminales trasnacionales de México y Colombia…", asienta el informe.
En el apartado "Componentes del Cártel de Sinaloa" se hace referencia al esquema de lavado de dinero realizado a través de EMG y Finanzas Forex.
Para este reportaje se solicitó a funcionarios del IDA mayores datos sobre su indagatoria. Respondieron que no podían hacer comentarios de un trabajo que les fue encomendado por el Pentágono.
LA ESCUELA MADOFF
En diciembre de 2008 Bernard Madoff fue detenido por defraudar a miles de personas en el mundo por más de 50 mil millones de dólares mediante el sistema piramidal de inversiones o esquema Ponzi.
Un año antes, Fernandes Rojo Filho y Benevides habían comenzado a emplear el mismo procedimiento.
Usando el nombre comercial Finanzas Forex, EMG se promovía en la red como "una compañía en internet de intermediación financiera integrada por un equipo de profesionales y expertos en inversiones en el mercado de divisas extranjero…".
EMG prometía que con sólo 100 dólares de inversión hasta los inexpertos podían obtener jugosas ganancias de 10 a 20% mensual, dependiendo del monto de su aportación.
"(Finanzas Forex) es una honesta y transparente oportunidad de inversión creada por el CEO Germán Cardona, cuyas inversiones en Forex permitirán a la compañía operar indefinidamente", agregaba.
El habilidoso promotor de EMG en Clermont, Florida, Santiago Vargas, captaba inversionistas entre personas comunes, a quienes decía que tenían los mejores corredores disponibles en Europa. Afirmaba que el dinero lo usaban en el mercado de divisas y que viajaba por Colombia, España, Brasil, República Dominicana y otros países para promover el negocio.
EMG recibía los depósitos a través de una cuenta abierta en Wells Fargo a nombre de Crown Gold, una firma creada en Nevada pero que operaba en Oregon.
"Después de invertir, se invitaba a los inversionistas a participar en dos reuniones relacionadas con Finanzas Forex. La primera reunión se efectuó en la oficina de la Cámara Americana de Comercio", aseveró Noel F. Martínez, agente del grupo de trabajo de delitos financieros del IRS en una declaración jurada —de la cual se tiene copia— ante una Corte de Florida. A cada reunión llegaban a ir hasta 100 personas.
Al poco tiempo EMG comenzó a dirigir a sus inversionistas para que los depósitos los hicieran en cuentas bancarias a nombre de otras firmas, como DWB Holding Company, Superior International Investments Corporation (SIIC) y Obbalube Investment Corporation (OIC), "que estaban a cargo de Daniel Fernandes Rojo Filho y Pedro Benevides. Al igual que Crown Gold, esas empresas comenzaron a actuar como intermediarios", agregan los documentos de la investigación.
En la División de Corporaciones de Florida, las tres compañías registraron como suyo el nombre comercial Finanzas Forex. El propietario de DWB era Daniel Fernandes Rojo Filho; de SIIC, Pedro Benevides, y Heriberto Pérez Valdez, de OIC.
Conforme al testimonio rendido por una de las víctimas, el individuo de origen colombiano que le recomendó entrar a Finanzas Forex le dijo que para recuperar su dinero debía meter a otras personas en la pirámide de inversión. Así se les alentaba a que captaran nuevas víctimas, ya que con el dinero fresco podían recuperar el suyo. Al final de la pirámide siempre había quien se quedaría sin nada.
La red de lavado de Fernandes Rojo Filho y Benevides se fue extendiendo para atraer también incautos de España, Austria, Francia y Canadá. Según la investigación, las comisiones de mercados de valores de cada uno de esos países advirtieron en su momento al público que EMG/Finanzas Forex no tenía permiso para prestar servicios de inversión.
Cardona fue detenido en marzo de 2011 por la policía española acusado de defraudar, por medio de pirámides de inversión, a más de 100 mil personas en decenas de naciones. Lo que no se sabía entonces era que su fraude financiero había servido para el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico. El empresario salió libre bajo fianza en 2012.
Investigaciones realizadas en EU han puesto al descubierto una enorme red de empresas distribuidas en el mundo, las cuales además de defraudar a decenas de miles de personas con el sistema de las ‘pirámides’, lavan dinero del narcotráfico mexicano. En una de esas indagatorias, encargada por el Pentágono al Instituto de Análisis de Defensa, se identifica a dos de los principales responsables de esas multimillonarias maniobras, a quienes dicho instituto denomina ‘componentes financieros del Cártel de Sinaloa’.
PHILIPPE ENGELS Y ANABEL HERNÁNDEZ
ÉXICO, DF (Apro).- Cuando en 2007 la empresa Evolution Market Group (EMG), constituida en Panamá, comenzó a operar varias páginas en internet para captar personas que invirtieran a corto plazo con rendimientos extraordinarios, parecía un negocio inofensivo.
Los incautos que le confiaron sus ahorros ignoraban que terminarían siendo parte de un complejo esquema de lavado de dinero del narcotráfico y fraude financiero ideado por los empresarios Daniel Fernandes Rojo Filho (brasileño) y Pedro Benevides (de origen portugués), a quienes un informe ordenado por el Pentágono vincula con el Cártel de Sinaloa.
En 2008 la DEA y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) iniciaron en la Corte de Distrito de Arizona una acusación criminal contra Fernandes Rojo Filho, Benevides y decenas de empresas creadas en Florida y Panamá, relacionando sus cuentas bancarias y bienes con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
Los documentos oficiales de la indagatoria en curso de la DEA y el IRS —a los que se tuvo acceso—, así como expedientes abiertos en Bélgica y Francia, testimonios de víctimas y análisis de campo revelan la ingeniería criminal que operó en Estados Unidos, Panamá, España, Austria, Francia y Bélgica, y las extraordinarias capacidades del narcotráfico trasnacional mexicano.
Fernandes Rojo Filho y Benevides, junto con el español Germán Cardona promovieron a través de EMG pirámides de inversión fraudulentas, conocidas como "esquemas Ponzi". Y con DWB Holding Company, abierta en Florida, solicitaron capital para plantas de energía renovable inexistentes. Todo para ocultar el dinero del tráfico de drogas.
En la parte civil del caso hay confiscaciones definitivas ordenadas por jueces contra Fernandes Rojo Filho y Benevides, incluyendo fondos relacionados con el narcotráfico. Pero en el aspecto penal la investigación continúa y aun así ambos siguen libres.
Usando el mismo método de Bernard Madoff, los empresarios vinculados al Cártel de Sinaloa estafaron a decenas de miles de personas. Sólo en Francia hay 82 mil afectados. Por medio de numerosas transferencias bancarias el dinero limpio de las víctimas fue mezclado con el sucio para hacer casi imposible rastrear el origen y destino de los fondos.
El epicentro de la maniobra fue Florida. Se ejecutó entre 2007 y 2009 y fueron utilizados por lo menos 12 bancos, 62 cuentas bancarias y 29 empresas en Florida, Panamá y Bélgica, entre ellas EMG, DWB Holding Company, Superior International Investments Corporation y Obbalube Investment Corporation. Con ellas pudieron haberse lavado al menos 213 millones de dólares, según datos oficiales recabados en Estados Unidos.
Wachovia, Wells Fargo y Bank of America están entre las instituciones financieras donde hubo transferencias ilícitas. No es la primera vez. Los tres bancos estadounidenses tienen un negro historial en materia de lavado de dinero y han pagado al Gobierno de Estados Unidos multas millonarias.
LA CACERÍA DE LA DEA
En agosto de 2008 la DEA y el IRS solicitaron a la Corte de Distrito de Arizona el aseguramiento de dos cuentas bancarias a nombre de DWB Holding Company por estar relacionadas con una investigación sobre tráfico de drogas y lavado de dinero, según se afirma en los documentos de la indagatoria.
El juez Lawrence I. Anderson encontró que había suficientes elementos para incautar de manera preventiva el dinero y ejecutó el aseguramiento de una cuenta de 24.5 millones de dólares abierta en el M&I Bank, y de otra por 200 mil dólares en el Whitney National Bank. Así se inició la cacería del Gobierno estadounidense contra lo que podría ser una de las más escandalosas estafas tipo Madoff, pero vinculada al Cártel de Sinaloa y al tráfico de drogas.
De acuerdo con los récords oficiales en Florida, Fernandes Rojo Filho creó en mayo de 2006 la firma AGFC Capital Management y en pocos meses le cambió el nombre a DWB Holding Company. Junto con Benevides, Germán Cardona y Heriberto Pérez Valdés estableció una red de 26 empresas fantasma, la gran mayoría en Florida, para orquestar el lavado de dinero del tráfico de drogas y del fraude financiero, conforme acusa el Gobierno estadounidense en las solicitudes para confiscar bienes y fondos a los involucrados.
El rostro público de esa red era EMG, la cual usaba el nombre comercial de Finanzas Forex.
"Este caso involucra un complicado esquema de lavado de dinero y tráfico de drogas (…) hay miles de transferencias y piezas de evidencia asociadas con esta investigación", afirmó el Gobierno de Estados Unidos en uno de los documentos que forman el expediente de los aseguramientos.
De septiembre de 2008 a septiembre de 2009 Washington confiscó 41.7 millones de dólares de 59 cuentas bancarias abiertas por la red de Fernandes Rojo Filho, Benevides y sus familiares en nueve bancos de EU; 294 lingotes de oro y nueve vehículos de lujo. Los bienes fueron asegurados por la Corte de Distrito de Arizona y la Corte de Distrito Centro de Florida.
LOS HOMBRES DE SINALOA
Fernandes Rojo Filho y Benevides son identificados como "componentes financieros del Cártel de Sinaloa" en una investigación del Instituto de Análisis de Defensa (IDA, por sus siglas en inglés), realizada por órdenes del Comando Norte del Departamento de Defensa, con base en el contrato DASW01-04-C-003.
APro pudo consultar la versión desclasificada de la Investigación de amenazas financieras: Modelo de componentes financieros de la organización criminal trasnacional de Sinaloa, realizada por el IDA y fechada en abril de 2012.
"Las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas mueven sus finanzas a través de canales formales e informales; la mayoría de los ingresos procedentes de la venta de narcóticos los intercambian a través de las transferencias de efectivo a granel. Además, utilizan redes sofisticadas, tales como los esquemas de lavado de dinero basados en el comercio, para enmascarar los recursos. Por lo general tienen muchas empresas legítimas o ilegítimas, incluyendo ‘fachada’ o sociedades ficticias, que facilitan el movimiento del dinero, la gente y los narcóticos", se indica en la investigación.
El IDA afirma que en lugar de intimidar al poder "(el Cártel de) Sinaloa ha optado por comprar su influencia. Mientras es capaz de una gran violencia, su modus operandi preferido es el soborno. La organización criminal trasnacional tiene corrompido con éxito al Gobierno de México, las fuerzas de seguridad y la industria privada en todos los lugares donde opera".
Los autores del estudio que involucra a Fernandes Rojo Filho y Benevides con el Cártel de Sinaloa han estado en Irak y Afganistán combatiendo células financieras que representan una amenaza, y "otros miembros del equipo han dirigido grandes investigaciones policiacas en contra de las organizaciones criminales trasnacionales de México y Colombia…", asienta el informe.
En el apartado "Componentes del Cártel de Sinaloa" se hace referencia al esquema de lavado de dinero realizado a través de EMG y Finanzas Forex.
Para este reportaje se solicitó a funcionarios del IDA mayores datos sobre su indagatoria. Respondieron que no podían hacer comentarios de un trabajo que les fue encomendado por el Pentágono.
LA ESCUELA MADOFF
En diciembre de 2008 Bernard Madoff fue detenido por defraudar a miles de personas en el mundo por más de 50 mil millones de dólares mediante el sistema piramidal de inversiones o esquema Ponzi.
Un año antes, Fernandes Rojo Filho y Benevides habían comenzado a emplear el mismo procedimiento.
Usando el nombre comercial Finanzas Forex, EMG se promovía en la red como "una compañía en internet de intermediación financiera integrada por un equipo de profesionales y expertos en inversiones en el mercado de divisas extranjero…".
EMG prometía que con sólo 100 dólares de inversión hasta los inexpertos podían obtener jugosas ganancias de 10 a 20% mensual, dependiendo del monto de su aportación.
"(Finanzas Forex) es una honesta y transparente oportunidad de inversión creada por el CEO Germán Cardona, cuyas inversiones en Forex permitirán a la compañía operar indefinidamente", agregaba.
El habilidoso promotor de EMG en Clermont, Florida, Santiago Vargas, captaba inversionistas entre personas comunes, a quienes decía que tenían los mejores corredores disponibles en Europa. Afirmaba que el dinero lo usaban en el mercado de divisas y que viajaba por Colombia, España, Brasil, República Dominicana y otros países para promover el negocio.
EMG recibía los depósitos a través de una cuenta abierta en Wells Fargo a nombre de Crown Gold, una firma creada en Nevada pero que operaba en Oregon.
"Después de invertir, se invitaba a los inversionistas a participar en dos reuniones relacionadas con Finanzas Forex. La primera reunión se efectuó en la oficina de la Cámara Americana de Comercio", aseveró Noel F. Martínez, agente del grupo de trabajo de delitos financieros del IRS en una declaración jurada —de la cual se tiene copia— ante una Corte de Florida. A cada reunión llegaban a ir hasta 100 personas.
Al poco tiempo EMG comenzó a dirigir a sus inversionistas para que los depósitos los hicieran en cuentas bancarias a nombre de otras firmas, como DWB Holding Company, Superior International Investments Corporation (SIIC) y Obbalube Investment Corporation (OIC), "que estaban a cargo de Daniel Fernandes Rojo Filho y Pedro Benevides. Al igual que Crown Gold, esas empresas comenzaron a actuar como intermediarios", agregan los documentos de la investigación.
En la División de Corporaciones de Florida, las tres compañías registraron como suyo el nombre comercial Finanzas Forex. El propietario de DWB era Daniel Fernandes Rojo Filho; de SIIC, Pedro Benevides, y Heriberto Pérez Valdez, de OIC.
Conforme al testimonio rendido por una de las víctimas, el individuo de origen colombiano que le recomendó entrar a Finanzas Forex le dijo que para recuperar su dinero debía meter a otras personas en la pirámide de inversión. Así se les alentaba a que captaran nuevas víctimas, ya que con el dinero fresco podían recuperar el suyo. Al final de la pirámide siempre había quien se quedaría sin nada.
La red de lavado de Fernandes Rojo Filho y Benevides se fue extendiendo para atraer también incautos de España, Austria, Francia y Canadá. Según la investigación, las comisiones de mercados de valores de cada uno de esos países advirtieron en su momento al público que EMG/Finanzas Forex no tenía permiso para prestar servicios de inversión.
Cardona fue detenido en marzo de 2011 por la policía española acusado de defraudar, por medio de pirámides de inversión, a más de 100 mil personas en decenas de naciones. Lo que no se sabía entonces era que su fraude financiero había servido para el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico. El empresario salió libre bajo fianza en 2012.
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