El Universal
22 abril 2012
Rastrea PGR inversiones en EU y Europa a nombre de cómplices y familiares de Villarreal, por los 4.3 mmdp obtenidos con créditos ilegales
México, DF. Los aparatos de inteligencia financiera identificaron que parte de los 4 mil 300 millones de pesos obtenidos a través de préstamos bancarios ilegales por Javier Villarreal, exsecretario del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), prófugo de la justicia, fueron sacados del país.
En un principio los recursos fueron ingresados a las cuentas del SATEC para los programas públicos que habían sido solicitados, pero por medio de operaciones bancarias fueron colocados en cuentas de Estados Unidos y Europa, a través de una sociedad de inversión.
Esto le permitió a Villarreal Hernández obtener ganancias —producto de los intereses generados— de hasta 20 millones de pesos mensuales aproximadamente.
Esa es una de las principales líneas de investigación que sigue la Procuraduría General de la República (PGR), toda vez que se tiene conocimiento de que los recursos eran depositados en cuentas a nombre del propio Villarreal Hernández, sus familiares e incluso otros de sus cómplices.
Como se recordará, con documentos falsos el exfuncionario tramitó préstamos por más de 4 mil 300 millones de pesos con tres bancos mexicanos para el estado de Coahuila, durante la administración anterior.
Otra de las líneas que indaga el Ministerio Público de la Federación es que el dinero se quedó en Estados Unidos, país donde Villarreal fue visto por última vez en febrero pasado.
De acuerdo con los funcionarios consultados, la PGR ya solicitó a autoridades estadounidenses los movimientos financieros que realizaron el exfuncionario y sus cómplices, para determinar la red de vínculos donde podrían estar involucrados más servidores públicos.
Según la investigación, Villarreal ordenó que se tramitarán varios créditos bancarios más, cinco según se ha dado a conocer, por 4 mil 300 millones de pesos con el Banco del Bajío, Bancomer y Santander.
Los funcionarios bancarios también identificaron a Villarreal como la persona a quien cuestionaron porqué no llegaron los recursos de las participaciones federales acordadas en el contrato, y que fueron tramitados con documentación apócrifa.
La última pista
El 1 de febrero pasado Villarreal fue detenido junto con su esposa, familia y otra persona más por agentes del condado de Smith, al noreste de Texas, quienes descubrieron dentro del auto una pistola y 67 mil dólares en efectivo.
Cinco días después Villarreal y su esposa fueron liberados tras pagar fianzas de 20 mil y 10 mil dólares, respectivamente, pero fue puesto bajo custodia del ICE para trasladados a un centro de detención migratoria en Dallas.
En ese sitio fueron dejados en libertad tras un aparentemente “error de información” sobre los antecedentes de Villarreal, según un alto funcionario de PGR que conoce de la investigación: “Parece que fue un error de sistema, ya había emitido la alerta migratoria además de que Villarreal tenía la visa cancelada”.
Apenas el pasado jueves un juez federal responsabilizó directamente a Villarreal de la contratación de un crédito ilegal a nombre de Coahuila, señalando que él debió pagar los intereses por casi 25.5 millones de pesos, lo cual representaría sólo un poco más de los recursos que le genera mensualmente el dinero sacado del país. (El Universal)
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domingo, 22 de abril de 2012
miércoles, 18 de abril de 2012
Comparece Cordero por deuda de Coahuila: podrían llamar también a Moreira
El Universal
18 abril 2012
Lo citan a declarar por el caso Coahuila
MÉXICO, D.F.- El exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, compareció como testigo ante un juzgado federal del Reclusorio Norte en el proceso penal que se sigue contra dos exfuncionarios de esa dependencia implicados en los créditos ilegales, por más de 30 mil millones de pesos, que contrató el gobierno de Coahuila —entre diciembre de 2009 y marzo de 2011—, con diversas instituciones bancarias.
La diligencia, que se prolongó por seis horas, se realizó el 16 de abril en el juzgado 16 de Distrito de Procesos Penales Federales, del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde fue interrogado sobre diversas declaraciones públicas que realizó al iniciar este año, entre las que aseguró que “tiró” a Humberto Moreira como líder del PRI, tras denunciar las irregularidades en la deuda coahuilense.
Previo a la audiencia judicial, dentro del proceso penal 7/2012, Cordero dijo que fue llamado a comparecer por el juez Porfirio Huitrón, sólo “en calidad de testigo. La Secretaría de Hacienda, como se ha demostrado, como está en la ley, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en la autorización de los créditos de Coahuila”, dijo.
Las declaraciones
El exfuncionario fue interrogado durante el proceso que se sigue a Jaime Rene Jiménez Flores, exdirector de Deuda Pública de Municipios y Jorge López Alarcón, exjefe del Departamento por Honorarios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda.
Se llamó como testigo a Cordero por sus declaraciones como la del 5 de enero pasado: “Como secretario de Hacienda cumplí con mi deber, detectamos una irregularidad muy grave y presentamos las denuncias correspondientes y ojalá se pueda hacer justicia”. No se descarta que Humberto Moreira también sea citado a comparecer.
Tesorero logra un amparo
José Reyes
Miguel Rodríguez Flores, quien fuera Tesorero General del Estado por algunas semanas, consiguió una suspensión provisional otorgada por el juzgado segundo de distrito de Saltillo dentro del proceso que se le sigue por la presunta falsificación de firmas y uso de documentos falsos para contratar una deuda millonaria a nombre del Estado.
Para hoy 18 de abril a las 9:55 horas, se ha programado la audiencia incidental en el citado juzgado, que exigió un depósito de 2.5 millones de pesos al inculpado, que deberán estar a más tardar para el 3 de mayo próximo. Rodríguez Flores es uno de los funcionarios quien junto con Javier Villarreal, exdirector ejecutivo del Satec, están involucrados en los ilícitos mencionados. La audiencia constitucional será el 3 de mayo a las 11:00 horas.
18 abril 2012
Lo citan a declarar por el caso Coahuila
MÉXICO, D.F.- El exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, compareció como testigo ante un juzgado federal del Reclusorio Norte en el proceso penal que se sigue contra dos exfuncionarios de esa dependencia implicados en los créditos ilegales, por más de 30 mil millones de pesos, que contrató el gobierno de Coahuila —entre diciembre de 2009 y marzo de 2011—, con diversas instituciones bancarias.
La diligencia, que se prolongó por seis horas, se realizó el 16 de abril en el juzgado 16 de Distrito de Procesos Penales Federales, del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde fue interrogado sobre diversas declaraciones públicas que realizó al iniciar este año, entre las que aseguró que “tiró” a Humberto Moreira como líder del PRI, tras denunciar las irregularidades en la deuda coahuilense.
Previo a la audiencia judicial, dentro del proceso penal 7/2012, Cordero dijo que fue llamado a comparecer por el juez Porfirio Huitrón, sólo “en calidad de testigo. La Secretaría de Hacienda, como se ha demostrado, como está en la ley, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en la autorización de los créditos de Coahuila”, dijo.
Las declaraciones
El exfuncionario fue interrogado durante el proceso que se sigue a Jaime Rene Jiménez Flores, exdirector de Deuda Pública de Municipios y Jorge López Alarcón, exjefe del Departamento por Honorarios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda.
Se llamó como testigo a Cordero por sus declaraciones como la del 5 de enero pasado: “Como secretario de Hacienda cumplí con mi deber, detectamos una irregularidad muy grave y presentamos las denuncias correspondientes y ojalá se pueda hacer justicia”. No se descarta que Humberto Moreira también sea citado a comparecer.
Tesorero logra un amparo
José Reyes
Miguel Rodríguez Flores, quien fuera Tesorero General del Estado por algunas semanas, consiguió una suspensión provisional otorgada por el juzgado segundo de distrito de Saltillo dentro del proceso que se le sigue por la presunta falsificación de firmas y uso de documentos falsos para contratar una deuda millonaria a nombre del Estado.
Para hoy 18 de abril a las 9:55 horas, se ha programado la audiencia incidental en el citado juzgado, que exigió un depósito de 2.5 millones de pesos al inculpado, que deberán estar a más tardar para el 3 de mayo próximo. Rodríguez Flores es uno de los funcionarios quien junto con Javier Villarreal, exdirector ejecutivo del Satec, están involucrados en los ilícitos mencionados. La audiencia constitucional será el 3 de mayo a las 11:00 horas.
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